Изменения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

24 июня 2019
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 15 февраля 2019 г.

Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев



Настоящим информируем, что 23 февраля 2019 года вступает в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018
№ 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 № 53735) (далее – приказ Росфинмониторинга № 366). В этой связи приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011

№ 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» признан утратившим силу.

Учитывая вышеизложенное, субъектам Федерального закона
№ 115-ФЗ , за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо с учетом требований пункта 1(1) постановления Правительства Российской Федерации № 667  привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями приказа Росфинмониторинга № 366 не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.


____________________________________________________________________________________________________________________________
  Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований
к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Логотип АН Город